证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-035
郑州煤电股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会
议于 2026 年 10 月 29 日在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现
场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前送达各位董事。会议由
董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形
成如下决议：
一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会
审议。
二、审议通过了关于对子公司提供担保的议案（详见同日临
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于关闭超化煤矿暨转让其产能置换指标的议案
（详见同日临 2026-037 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审核，并同意提交
董事会审议。
四、审议通过了关于制订《郑州煤电股份有限公司市值管理制度》
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会秘书工
作制度》的议案（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案（详
见同日临 2026-038 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
（一）第十届董事会第十次会议决议
（二）董事会战略与 ESG 委员会会议决议
（三）董事会审计委员会会议决议
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
