证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-035
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 10 月 24 日通过书面及电子邮件方式发出，于 2026 年 10 月 30 日
在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次应出席
会议的董事人数为 7 人，实际到会人数为 7 人。会议由公司董事长王和平先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
一、 审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司总股本 52,695,457 股为基数，每股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。2026 年 6 月 11 日，公司已完成 2025 年年度权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”或“2021
年激励计划”）和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年
激励计划》”或“2023 年激励计划”）等相关规定，在激励计划草案公告当日至激励
对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
据此，董事会同意将 2021 年激励计划授予价格由 35.32 元/股调整为 34.52 元/股，
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并发表
了同意的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。关联董事王杰已回
避本议案的表决。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划
授予价格的公告》（公告编号：2026-036）。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《2021年激励计划》《2023年激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，鉴于：
励对象在等待期至本次会议审议之日离职12人（已合并各期重合人员及排除之前已被
取消资格人员）；上述人员已不符合2021年激励计划及2023年激励计划中有关激励对
象的规定，公司董事会取消上述激励对象资格，作废已获授但尚未归属的限制性股票
因2021年激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第四个归属期及
业绩考核未达到业绩考核目标值，但达到触发值，公司层面归属比例为80%，本次符
合归属条件的激励对象共计219名，其经营单元层面、个人层面归属系数均为100%，
作废本期不得归属的限制性股票146,560股。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为199,606股。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了同
意的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。关联董事王杰已回
避本议案的表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉
菱电汽车电控系统股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2026-037）。
三、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、
预留授予部分第四个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、
预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《2021 年激励计划》《2023 年激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定
以及公司 2021 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为：公司 2021 年激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第四个归属期及
已成就，本次可归属数量合计为 586,177 股，其中 2021 年激励计划首次授予部分第五
个归属期达到归属条件的限制性股票为 222,632 股，2021 年激励计划预留授予部分第四
个归属期达到归属条件的限制性股票为 80,640 股；2023 年激励计划首次授予部分第三
个归属期达到归属条件的限制性股票为 208,905 股，2023 年激励计划预留授予部分第二
个归属期达到归属条件的限制性股票为 74,000 股，同意公司按照 2021 年激励计划、
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了同
意的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。关联董事王杰已回
避本议案的表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉
菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个
归属期、预留授予部分第四个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-
四、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
特此公告。
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