证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-027
上海申达股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2026
年 10 月 19 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十二次会议通知，会议于
实际参会表决董事 7 人，未到董事曾玮委托董事陆志军代行表决权，未到董事刘
纯委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2026 年第三季度报告
主要内容：公司 2026 年第三季度报告全文刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司 2026 年第三季度报告在提交董事会审议前已经第十二届董事会审计委
员会 2026 年度第六次会议审议通过。
公司审计委员会对公司 2026 年第三季度报告发表如下审核意见：
公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
以及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所等
各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映了公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2026 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。一致同意将《2026 年第三季度报告》提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
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