证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2026-047 号
河南大有能源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 30 日以通讯方式召开了第十届董事会第二次会议，会议通知于
名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：
议案
同意《河南大有能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》
，报告
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事
对本议案回避表决，本议案将提交公司股东会审议。具体内容详见同
日披露的《河南大有能源股份有限公司关于购买董事、高级管理人员
责任险的公告》
（临 2026-048 号）。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十一日
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