证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2026-050
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 10 月 23 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第十次会
议通知，公司于 2026 年 10 月 29 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张熠君女士主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。关联董事周付春回
避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2026 年度日常
关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交 2026
年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
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