证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-064
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2026 年 10 月 30 日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为
定期会议，会议通知和会议材料于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会
议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中董事长王洪先生因工作原因未亲
自出席会议，授权董事冯艺东先生出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方
式出席会议的董事 6 名）。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东先生主
持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形
成如下决议：
一、审议通过了《关于制定公司“十五五”规划的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于制定公司“十五五”金融科技发展规划的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。
会议同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项
目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为 190,600,479.25 元，该部
分置换资金视同募投项目使用资金。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度工资总额清算和 2026 年度工资总额预
算的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司董事 2025 年度绩效考核、薪酬情况和 2026 年度
薪酬方案的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（一）与董事王洪相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王洪回避表决。
（二）与董事冯艺东相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。
（三）与董事吕祥友相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕祥友回避表决。
（四）与其他董事相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）2026 年度董事薪酬方案
全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核、薪酬情况和
本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（一）与高级管理人员冯艺东相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。
（二）与其他高级管理人员相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2026 年度高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。
八、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
会议同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，并授权董事长确定本次股东
会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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