证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2026-077
亿阳信通股份有限公司
关于第十届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
司以 E-mail 和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议
的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员
列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有
限公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《亿阳信通 2026 年第三季度报告》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
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