股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-027
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十二届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2026 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第二次会议于 2026 年
事 10 名。公司高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章
程》的规定。
本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议
案：
公司非执行董事周永军先生由于已到退休年龄，并已办理退休手续，申请辞
去非执行董事的职务，自 2026 年 10 月 30 日起生效。
同意提名姚汉新先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交公司
临时股东会审议。建议任期自公司临时股东会审议通过之日起至 2028 年年度股
东会止。非执行董事候选人简历见附件。详细内容请见同日披露于《上海证券报》、
上海证券交易所网站及香港联交所披露易网站的《关于公司非执行董事辞任暨补
选第十二届董事会非执行董事的公告》（公告编号：临 2026-028）
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司临时股东会审议。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 11 月 19 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，详
细内容另行通知。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
附件：
第十二届董事会非执行董事候选人简历
姚汉新，中国国籍，男，41 岁，博士研究生，高级工程师。姚先生曾任北京
北重汽轮电机有限责任公司标准化工程师；北京京城机电控股有限责任公司团委
书记、党委工作部副部长、宣传部副部长(主持工作)、宣传部部长；北京市机电
研究院有限责任公司党支部书记、总经理、董事。现任北京京城机电控股有限责
任公司科技信息部部长，兼任北京市机电研究院有限责任公司董事长。
于姚汉新先生当选后，公司将与其订立非执行董事服务合约。建议任期自公
司临时股东会批准之日起至 2028 年年度股东会为止。
姚汉新先生于公司控股股东京城机电任职之详情请见上文。除前述披露的情
形外，姚汉新先生概无于公司或集团之其他成员担任任何其他职位，且与公司之
其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系。概无于过去三年在其
他香港或海外上市公司担任董事或监事职务。
姚汉新先生概无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称
“证券及期货条例”）第 XV 部所定义之任何公司股份权益。于本公告日期，根
据证券及期货条例第 352 条保存的名册，姚汉新先生未于公司股份、相关股份及
债券持有任何权益或淡仓。
除上文所披露者外，姚汉新先生并没有任何根据《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，并无其他事
宜须公司股东垂注。
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