Q/BJT
北京京能热力股份有限公司企业标准
Q/BJT-201.03-02-2026
北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布
决策管理 Q/BJT-201.03-02-2026
目 次
决策管理 Q/BJT-201.03-02-2026
前 言
本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）标准体系工作的需要而编制，是公
司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发
展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结
构，保障公司科技创新战略的有效执行。
本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。
本标准起草部门：证券与资本运营部
本标准起草人：李雷雷
本标准审核人：谢凌宇
本标准批准人：付强
本标准于 2014 年 9 月首次发布，2021 年 4 月第一次修编，2024 年 4 月第二次修编，2025 年 8 月第三次
修编，2026 年 10 月第四次修编。
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本标准适用于公司及所属企业。
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
标准。
中华人民共和国主席令第十五号 《中华人民共和国公司法》
中华人民共和国主席令第三十七号 《中华人民共和国证券法》
深证上〔2026〕549号 《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会公告〔2025〕18号 《上市公司治理准则》
京能热力 《公司章程》
指董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及
科技创新相关重大决策进行研究并提出建议。
创新委员会提供便利条件。
负责战略与科技创新委员会和董事会之间的具体协调工作。
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举产生。
再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述5.1.1至5.1.3规定补足委员人数。
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委
员的权利。
议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
级管理人员列席会议。
公司章程及本规则的规定。
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划、方案、会议记录应交由公司董事会秘书保存（保存期限不低于十年）。
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