证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-050
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026 年
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
规则》
及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选
举第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
经公司第四届董事会提名委员会进行任职资格审查，经公司第四届董事会第
二十次会议审议通过，同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先
生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名程丽
女士、姚杨女士、粟立钟先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
二、其他说明
数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事
总数的三分之一，且不存在连续任期超过六年的情形；独立董事候选人兼任境内
上市公司均未超过三家。
会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人（不含职工代表董事）一并提交公司股
东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
续稳定运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义
务和职责。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
附：
一、非独立董事候选人简历
科学历，工程师。2002 年 9 月至 2009 年 6 月，历任北京市热力集团销售分公司
调度员、主办科员、服务二所所长助理、副所长；2009 年 6 月至 2009 年 11 月，
任北京特力昆技贸发展有限公司副经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任北京特
力昆热力服务有限公司副经理；2011 年 6 月至 2012 年 11 月，任北京市热力集团
主任科员；2012 年 11 月至 2013 年 4 月，任北京热力天禹供热服务有限公司副经
理；2013 年 4 月至 2019 年 3 月，任北京市热力集团天禹分公司副经理、朝二分
公司副经理；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，历任涿州市京热热力有限责任公司党
总支书记、党支部书记、执行董事、总经理；2019 年 11 月至 2022 年 8 月，历任
京能大同热力有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；2022
年 8 月至 2022 年 11 月，任北京京能热力股份有限公司（原北京华远意通热力科
技股份有限公司）董事长；2022 年 11 月至今，任北京京能热力股份有限公司党
委书记、董事长。
截至本公告日，付强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
付强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
研究生学历，工学博士，正高级经济师，高级工程师。历任北京矿务局大安山煤
矿矿长助理、销售公司副总经理，昊华能源公司企划部科长，北京矿务局木城涧
煤矿矿长助理，北京京煤集团有限责任公司研发部副部长、信息中心主任、总经
理办公室副主任、人力资源部部长，北京能源集团有限责任公司人力资源部部长；
北京京能热力股份有限公司总经理、董事。
截至本公告日，韩秀会先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
韩秀会先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
研究生学历，高级职称。2009年8月至2010年9月，任职于北京京能能源科技投资
有限公司区域能源事业部；2010年10月至2012年10月，任北京京能清洁能源电力
股份有限公司规划发展部主管；2012年10月至2015年10月，任北京华源热力管网
有限公司规划发展部副经理；2015年10月至2019年1月，任北京京能恒星能源科
技有限公司副总经理；2019年1月至2019年3月，任北京京能恒星能源科技有限公
司总经理；2019年4月至2022年9月，任北京能源集团有限责任公司战略发展部高
级经理；2022年10月至2026年1月，任北京能源集团有限责任公司战略发展部副
部长；2026年1月至今，任北京能源集团有限责任公司热力产业管理部部长；2026
年2月至今，任北京市热力集团有限责任公司董事；2026年2月至2026年9月，任
北京京能热力发展有限公司董事；2022年8月至今，任北京京能热力股份有限公
司董事。
截至本公告日，丁理峰先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
丁理峰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
大学本科学历，高级工程师。历任太原第一热电厂车间副主任、主任工程师、检
修部党总支维护党支部副书记；山西兴能发电公司（古交电厂）生产准备部部长；
内蒙古岱海发电有限责任公司总经理助理兼发电公司经理；北京京能国际能源股
份有限公司生产安全部主管；北京京能热电股份有限公司总工程师；内蒙古京科
发电有限公司党委书记、总经理；内蒙古京源电力运营管理有限公司党委书记、
总经理；山西京能吕临发电有限公司党总支书记、董事长、总经理；北京京能未
来燃气热电有限公司党委书记、执行董事；北京京桥热电有限责任公司党委书记、
董事。现任北京能源集团有限责任公司综合管理协调中心专项工作，北京京能信
息技术有限公司董事。
截至本公告日，武东文先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司
系。
武东文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
究生学历，高级工程师。历任北京京能清洁能源电力股份有限公司安全生产部业
务经理；北京能源集团有限责任公司安全环保监察部业务经理、高级经理。现任
北京能源集团有限责任公司安全环保管理部高级经理。
截至本公告日，潘伟先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
潘伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
二、独立董事候选人简历
毕业于日本专修大学法学系，硕士学位。1995 年至今，在北京市通商律师事务
所工作，现为合伙人；2021 年 4 月至今，任利民控股集团股份有限公司独立董
事；2023 年 6 月至 2026 年 6 月，任北京巴士传媒股份有限公司独立董事；2024
年 4 月至今，任四川百茶百道实业股份有限公司（02555.HK）独立董事；2025
年 3 月至今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。
截至本公告日，程丽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
程丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
年 6 月至 1990 年 11 月，任哈尔滨建筑工程学院助教；1990 年 12 月至 1997 年 8
月，任哈尔滨建筑大学讲师；1997 年 9 月至 2003 年 7 月，任哈尔滨工业大学副
教授；2003 年 8 月至今，任哈尔滨工业大学建筑与设计学院教授、博士生导师；
至今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。
截至本公告日，姚杨女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
姚杨女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
会计学博士，北京工商大学会计学专业副教授。2006 年 7 月至 2013 年 11 月，
任新疆财经大学教师；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，对外经济贸易大学博士后；
截至本公告日，粟立钟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
粟立钟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法
院纳入失信被执行名单。
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