证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-055
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关于购买董责险的基本情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第
七届董事会 2026 年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案。为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促
进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的
权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体
董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），
每年保险费用不超过 25 万元。关于被保险人、赔偿限额、保险费用、保险期限
等以最终签订的保险合同为准。
二、授权事宜
为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会
授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜，包括但不限于确定保险公司、
被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处
理与投保、理赔相关的其他事宜；办理续保或者更换保险机构重新投保等相关事
宜。
三、审议程序
于购买董事、高级管理人员责任险的议案。薪酬与考核委员会认为：公司为公司
及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险，能进一步完善公
司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理
人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益。
鉴于该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决，并将该议案提交董事会审议。
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。鉴于该议案涉及公司全体董事，基
于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
四、备查文件
桂林旅游股份有限公司董事会
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