证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-041
陕西旅游文化产业股份有限公司
关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书傅航女士
因个人身体原因申请休假，为保证公司信息披露、投资者关系管理等工作的正常
开展，公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》，由公司董事长马婷女士在傅
航女士休假期间代行董事会秘书职责，代行期限为 2026 年 10 月 29 日至 2027 年
马婷女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A
区
电话：029-89641050
传真：029-89641025
电子邮箱：sxly@sxtourism.com
特此公告。
陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
