证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2026-077
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2026-2027 年度日常关联交易预
计的议案》
上述提案为公司第六届董事会第八次会议审议事项，经公司第六届董事会第
八次会议审议通过后，提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 10
月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）
刊登的会议决议公告。
上述提案 2.00 关联股东需回避表决。
本次会议议案将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司的董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（如有）办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股
票账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、传真方式或电子邮件的方式办理登记，股东请
仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会登记
表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、
电子邮件须在 2026 年 11 月 13 日 19:00 前送达或发送至公司证券部，并进行电
话确认。信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
联系人姓名：韩明辉 翟蕊
联系电话：0994-6566618
传真号码：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
通讯地址：新疆昌吉市北京北路 569 号公司证券部
邮编：831100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
山投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆天山畜牧
生物工程股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于聘任公司 2026 年度审计机
构的议案》
《关于 2026-2027 年度日常关联
交易预计的议案》
委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
身份证号码/营业执
姓名或名称
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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