证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-052
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 应选人数
董事的议案》 （5）人
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 应选人数
事的议案》 （3）人
具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联股东北京能源集团有限责任公司将对议案 2 进行回避表决，同时不得
接受其他股东委托进行投票。
议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
议案 4 和 5 将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别
进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行选举。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独
计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登
记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传
真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明
“股东会”字样），公司不接受电话登记。
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83934888
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
联系地址：北京市丰台科学城中核路 11 号
邮政编码：100070
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
热投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举
票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京京能热力股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京京能热力
股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事
的议案》
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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