证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-040
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年10月28日召开的第三届董事会第
二十二次会议决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为2026年11月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
托他人出席现场会议；
供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年11月10日（星期二）。
（七）出席对象：
收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；
（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举第四届董事会非独
立董事的议案
关于公司董事会换届选举第四届董事会独立
董事的议案
见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》的相关公告。
是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
股东以外的其他股东。
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
人、独立董事3人，分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
登记手续。
会”字样且必须于2026年11月12日（星期四）17:00时前送达或传真至公司，不接
受电话登记。
部。
联系人：杨谭、王骁
联系电话：023-63809676
联系传真：023-63601010
联系邮箱：ndz@dzwy.com
联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。
邮政编码：400042
到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附
件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十二次会议决
议》。
七、相关附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
正投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（如表一提案 4，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 16 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物
业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
累积投票
采用等额选举，填报给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届选举第四届董事会非
独立董事的议案
关于公司董事会换届选举第四届董事会独
立董事的议案
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框
中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人名称（盖章或签字）：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量及股份性质：
受托人名称（签名）：
受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
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