证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-55
江苏九鼎新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
下简称“公司”）会议室
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 491 人，代表股份 261,638,567 股，占股
份总 数的 40.1510%。其 中：出席现场投票的股东及 股东委托 代理人 3 人，代表股份
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 488 人，代表股份
事务所秦桂森、黄雨桑律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
累积投票议案：
提案 同意
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例
总表决情况 259,808,498 99.3005%
补选范向阳为公司第十一届董
事会非独立董事 2,586,424 58.5628%
情况
总表决情况 259,817,042 99.3038%
补选李建峰为公司第十一届董
事会非独立董事 2,594,968 58.7563%
情况
总表决情况 259,831,065 99.3092%
补选徐志宾为公司第十一届董
事会非独立董事 2,608,991 59.0738%
情况
非累积投票议案：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） (股)
通
关于修订 总表决情况 261,361,667 99.8942% 199,700 0.0763% 77,200 0.0295% 0
过
《公司章
程》及相应 通
股东的表决 4,139,593 93.7303% 199,700 4.5217% 77,200 1.7480% 0
制度的议案 过
情况
本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。
一届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届
满止。
的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序
和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
东会之见证法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
