证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-056
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案。本次股东会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司
关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独
立董事的提案
关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立
董事的提案
七届董事会 2026 年第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内
容详见公司分别于 2026 年 10 月 20 日、2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有
限公司第七届董事会 2026 年第六次会议决议公告》
《桂林旅游股份有限公司第七
届董事会 2026 年第七次会议决议公告》等相关公告。
可进行表决。提案 4.00、5.00 采用累积投票方式进行表决，公司第八届董事会
选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定
代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、
营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
联系电话：（0773）8282150
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
电子邮箱：gtcl000978@163.com
联 系 人：张松明、唐杰文
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流
程见附件 1）。
五、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议
桂林旅游股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
旅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 16 日（现场股东会会议结束当
日）下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 代表本单位/本人出席桂林旅游股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会会议，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东会会议审议
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会会议需要签署的相关文件。
委托人名称/姓名：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账户号：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东会会议结束止
委托人对本次股东会会议提案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独
立董事的提案
关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立
董事的提案
注：1.委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内画“√”；
数量乘以应选人数，股东或代理人可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过应选
人数，否则对该议案中所有候选人的投票均视为无效投票。
股东或代理人在表决事项右侧投票栏投入具体的投票数；股东也可以以符号
代表自己的意见，但本次投票只采用“√”一种符号。如股东或代理人采用在投
票栏中划“√”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权
总数平均投给划“√”的候选人。
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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