证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-64
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
蓉环境股份有限公司。
规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 72 人，代表股
份 2,006,063,856 股，占公司股份总数的 67.2309%。
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 454,302,166 股，占公司股
份总数的 15.2254%。
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 38,107,049 股，
占公司股份总数的 1.2771%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，
代表股份 73,600 股，占公司股份总数的 0.0025%；通过网络投票的中
小股东 66 人，代表股份 38,033,449 股，占公司股份总数的 1.2746%。
人列席了本次会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表
决结果如下：
（一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》。
提案 同意 表决结
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 果
选举杨玉清女士 总表决情况 1,996,347,701 99.5157%
为公司第十一届 其中，中小
董事会非独立董 股东的表决 28,390,894 74.5030%
事 情况
总表决情况 1,996,351,518 99.5159%
选举程进先生为
其中，中小
股东的表决 28,394,711 74.5130%
事会非独立董事
情况
选举王谷梦女士 总表决情况 1,997,067,847 99.5516%
为公司第十一届 其中，中小
董事会非独立董 股东的表决 29,111,040 76.3928%
事 情况
选举梁培婷女士 总表决情况 1,996,077,424 99.5022%
为公司第十一届 其中，中小
董事会非独立董 股东的表决 28,120,617 73.7937%
事 情况
总表决情况 1,997,061,838 99.5513%
选举饶怡女士为
其中，中小
股东的表决 29,105,031 76.3770%
事会非独立董事
情况
总表决情况 1,997,061,817 99.5513%
选举王彬先生为
其中，中小
股东的表决 29,105,010 76.3770%
事会非独立董事
情况
公司第十一届董事会非独立董事的任期为三年，自本次股东会选
举通过之日起计算。
（二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》。
提案 同意 表决结
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 果
总表决情况 2,005,203,985 99.9571%
选举汤火箭先生
其中，中小
股东的表决 37,247,178 97.7435%
董事会独立董事
情况
总表决情况 2,004,189,282 99.9066%
选举王新先生为
其中，中小
股东的表决 36,232,475 95.0808%
事会独立董事
情况
总表决情况 2,004,328,177 99.9135%
选举杨雨澄先生
其中，中小
股东的表决 36,371,370 95.4453%
董事会独立董事
情况
公司第十一届董事会独立董事的任期为三年，自本次股东会选举
通过之日起计算。
上述独立董事与其他六名非独立董事共同组成公司第十一届董
事会。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：景洋、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2026 年第四次临时股东会
决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
特此公告。
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