证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-59 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议通知于2026年10月23日以通讯方式或专人送达方式发出，2026年10月29日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公
司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
三季度报告》。
具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-60号）。
投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《投资者关系管理制度》。
重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《重大信息内部报告制度》。
外部信息使用人管理制度>的议案》。
具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《外部信息使用人管理制度》。原《外部单位报送信息管理制度》同时废止。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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