新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事专门会议第五次会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 21 日以书面通知和
电子邮件方式送达，于 2026 年 10 月 23 日以视频会议方式召开。本次会议应出
席并表决独立董事 3 人，实际出席并表决独立董事 3 人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，与会独立董事认为：公司二级全资子公司甘肃天山智饲生物科技有
限公司（以下简称“甘肃天山”）2026-2027 年度与宁夏博瑞科技有限公司（以
下简称“宁夏博瑞”）发生日常关联交易，向宁夏博瑞销售定制生产的饲料产品，
属于公司日常经营发展需要，交易额度预计不超过 5,000 万元，预计的关联交易
额度合理。本次合作系双方在市场化原则下的正常商业接洽结果，有助于甘肃天
山构建稳定的饲料产品销路，通过连续规模化生产提升产能利用率，扩大产销规
模，符合公司聚焦主业、稳健发展的战略方向，具有商业合理性，不存在显失公
平或利益输送的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，亦不存在对单一客户的重大依
赖。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立
董事专门会议第五次会议决议》之签字页）
独立董事：
刘宗柳 陈继东 李开辉
首页
微信公众号
证券之星APP
