证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-080
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议，于 2026 年 10 月 15 日发出会议通知，2026 年 10 月 29 日以现场结合通
讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，董事王宁先生、
吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天
瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司 2026 年第三季度报告》的议案
经审议，董事会认为：《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年十月二十九日
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