证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-051
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开；
生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意公司（含合并范围内的子公司，下同）使用自有资金开展外汇套
期保值业务，总额度不超过 5 亿元人民币或其他等值外币，交易期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长及其授权人士在上述
额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。《开展外汇套期保值业务可行
性分析报告》作为本议案的附件，与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于开展外汇套期保值
业务的公告》
（公告编号：2026-053）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
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