证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-041
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人
数11人，其中独立董事许静女士以通讯表决方式参会；董事徐航先生因公务原因未能亲自
出席会议，授权委托董事长李西廷先生代为出席并行使表决权；董事郭艳美女士因个人原
因未能亲自出席会议，授权委托董事吴昊先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书及
部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会编制和审核的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正
常经营和业务发展的前提下拟定的2026年第三次中期利润分配方案符合公司实际情况，符
合《公司法》《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，在公司2025年年度股东会决议授权范围
内，无需再次提请股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
