证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-090
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议通知已于2026年10月23日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于
会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一以通讯表决的
方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
经审议，同意公司 2026 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
根据公司 2026 年前三季度财务报告（未经审计），2026 年前三季度公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 123,342,337.95 元。截至 2026 年 9 月 30 日，
公司合并报表可分配利润为 1,606,897,403.70 元，母公司报表可分配利润为
公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现拟定公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以实施
股派发现金红利 0.45 元（含税）。现暂以截至 2026 年 10 月 28 日的总股本
配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发
生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际
情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意该议案。公司本次利润
分配未超过股东会授权额度，无需提交股东会审议。
《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的
实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会
对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资
金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特
定对象发行可转换公司债券的部分募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及
副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 10 月延长
至 2027 年 6 月。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关
于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日
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