证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-084
京东方华灿光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
董事长张兆洪先生主持。
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的
授权，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中，57 名激励
对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计
部第二类限制性股票，其已获授予但尚未归属的限制性股票共计 60 万股不得归属，由
公司作废处理；鉴于公司本次激励计划中有 5 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果
为“B-”，对应本期个人层面归属比例为 80%，有 2 名激励对象 2025 年度个人绩效
考核结果为“C”，对应本期个人层面归属比例为 50%，共计 8.67 万股因个人层面绩
效考核原因不得归属，由公司作废处理；综上，本次共计作废的限制性股票数量为
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
公司董事长张兆洪先生、董事王江波先生、姜海霞女士为本激励计划的激励对象，
对该议案已回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件
及第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，
董事会同意公司为符合条件的 6 名激励对象办理第一类限制性股票 1,802,000 股解除
限售事宜，同意公司为符合条件的 273 名激励对象办理第二类限制性股票 14,030,100
股归属事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股
份有限公司出具了独立财务顾问报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
公司董事长张兆洪先生、董事王江波先生、姜海霞女士为本激励计划的激励对象，
对该议案已回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条
件成就暨部分限制性股票作废的法律意见书；
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一
个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二六年十月二十九日
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