证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-085
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026
年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于2026年10月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由
公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2026 年三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2026 年 三 季 度 报 告 》 于 2026 年 10 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日
报》。
二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币
年 10 月 30 日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围
及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合
格投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负
责组织实施，财务部具体操作。
本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
四、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京国枫律师事务所出具了
法律意见书。
公司董事卢伟强先生、丁永先生、李健斌先生为公司本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
特此公告。
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