证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-045
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
了会议。
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司 2026
年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机
构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
交易的议案》
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议
案的公告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议
案。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
会工作规则>的议案》
为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完
善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司拟调整董事会“战略委员会”
为“战略与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加科技创新工作职
责，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑。
鉴于公司董事会“战略委员会”调整为“战略与科技创新委员会”，拟对公
司《董事会战略委员会工作规则》进行修订，并更名为《董事会战略与科技创新
委员会工作规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会战略与科技创新委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘
伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三
年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
公司董事会决定拟于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，
会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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