证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2026-026
青云科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 10 月 29 日以书面传签方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 23 日以
电子邮件方式发出《青云科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》。
会议由董事长黄允松召集并主持，应出席本次董事会会议的董事 7 名，实际出席
本次董事会会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《青云科技
集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）
（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）
特此公告。
青云科技集团股份有限公司董事会
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