证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-042
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2026 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由
公司董事长王瀚先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年第三季度报
告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案经第四届审计委员会第四次会议审议通过。
（二）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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