证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：
拉芳家化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 10
月 29 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会
议通知于 2026 年 10 月 26 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通
讯表决方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人员列
席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的
情况下，调整“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”的内部投资结构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司券商对该事项发表意见，并出具《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司
调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 内 部 投 资 结 构 的 核 查 意 见 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
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