证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-036
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2026 年 10 月 29 日下午 1 时 30 分在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件、电话方式提前通知全体董
事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与
表决董事 7 人，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体 内容详见公司同日刊登于上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《2026 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
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