证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-105
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四十次会议于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出会议通
知。
董事会召开时间：2026 年 10 月 29 日
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场结合通讯表决
会议应到董事 9 名（其中独立董事 4 名），实到董事 9 名（其中
独立董事 4 名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄
兆锋以通讯方式出席会议。
员列席了本次会议。
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报
告》（公告编号：2026-106）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受
公司提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司进行
售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供
担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请
银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-108）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担
保的议案》
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过本议案。
公司关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-109）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度
审计机构的公告》（公告编号：2026-110）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2027 年度使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027 年度使用
自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-111）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织
架构的公告》（公告编号：2026-112）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于召开 2026 年第九次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第
九次临时股东会的通知》（公告编号：2026-113）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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