证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-045
深圳市宝明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2026 年 10 月 29 日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园
宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
于 2026 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持，公司董事会秘书和其他高级
管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符
合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报
告》（公告编号：2026-046）。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经董事会审议通过，决定于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时
股东会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次股东会的通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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