证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-046
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
一、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司或子公司将租赁广电智算云科技（广东）有限责任公司运营的智算中心
内的机柜，预计本次关联交易金额合计不超过 2,900.00 万元。本次日常关联交易是
为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易的定价遵循
市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对
公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
回避表决情况：董事汪敏回避表决
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-048）
三、审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
为满足经营发展及业务拓展需要，公司控股子公司北京天易数聚科技有限公
司（以下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民币 12,000.00 万元银行借款/授
信额度（含前期担保到期后的续期），借款/授信额度期限不超过三十六个月，公
司拟为天易数聚向银行申请借款/授信额度提供与其借款/授信额度对等的连带保
证责任担保，担保期限为主债权届满日/提前到期日之次日起三十六个月内。本次
担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。在额度有效期内，担保额
度可循环使用。上述担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额尚需银行审核同
意，以实际签署的合同为准。天易数聚少数股东新泰新征途企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司
本次担保责任的实际担保金额提供 1.28%、16.75%的反担保。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-049）
四、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同
意提交股东会审议并授权管理层决定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务
协议等事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-050）
五、审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
根据公司经营和业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，在经营范围中增
加：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；基础电信业务；”。提请股东会
授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东会审议通过本议案后，适时向工商
登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具
体内容最终以市场监督管理部门核准为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案需提交股东会审议。
六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）
特此公告。
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