证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-047
开普云信息科技股份有限公司
第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议
会议通知已于 2026 年 10 月 25 日送达各位独立董事。本次会议应出席董事 3 人，
实际出席董事 3 人。会议由独立董事刘纪鹏主持，会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形
成了如下决议：
一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司或子公司将租赁广电智算云科技（广东）有限责任公司运营的智算中心
内的机柜，预计本次关联交易金额合计不超过 2,900.00 万元。本次日常关联交易是
为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易的定价遵循
市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对
公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。同意本次日常关联交易
事项，同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
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