证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-056
佳都科技集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知
于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2026 年 10 月 28 日以
通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全
体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》
的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、2026 年第三季度报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于计提减值准备的议案
董事会认为，公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》并开展外汇套期保值业务的议案
为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利
影响，增强财务稳健性，公司根据相关法律法规的要求制定《外汇套期保值业务管理制
度》，公司及控股子公司拟与经监管机构批准、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格
的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过
人民币 2,000 万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币 3 亿元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限
于美元、欧元、港元等。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长负责具体实施外汇套期保值业务相
关事宜，并签署相关文件。董事长可以在审议通过的业务品种和最大额度内，根据需
要转授权给其指定的公司其他高级管理人员办理运作该业务，签署相关协议及文件。
董事会审议通过《外汇套期保值业务管理制度》《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度
及公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
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