证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-033
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
的通知，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会
议表决方式进行表决。本次会议应参会的有表决权董事 12 名，实际参会的有表
决权董事 12 名，由于公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事何夏莹女士
的董事任职资格尚需取得监管部门核准批复，本次会议不能行使表决权。会议由
董事长吴开先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《行长室 2026 年第三季度业务经营报告》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》；
公司 2026 年第三季度报告同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
三、审议通过了《关于<2026 年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
四、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》;
综合考虑股东投资回报及本公司业务可持续发展等因素，拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含
税），不以公积金转增股本，不送红股。
公司 2026 年中期利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股
东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
《2026 年中期利润分配方案公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
五、审议通过了《2026 年第三季度内部审计工作报告》;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
六、审议通过了《关于本行<“十五五”发展规划（2026-2030 年）>的议案》;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<领导人员履职待遇、业务支出管理细则>的议
案》;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2026 年第三季度全面风险管理报告》;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》;
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。
公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议案，全体独立董
事同意此议案。
《关于关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。
本议案已经公司第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2026 年第二
次会议审议通过。
十、审议通过了《关于修订<张家港农村商业银行授权管理办法>的议案》;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<张家港农村商业银行资本管理办法>的议案》;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;
《董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，供投资者查阅。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》;
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》;
《 外 部 信 息 报 送 和 使 用 管 理 制 度 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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