证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-079
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以邮件等方式发出。
召开。
舟先生、杨先勇先生、杨忠先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
票，该议案获得通过。
此议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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