证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2026-168
北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第十五次临时会议的通知。2026 年 10 月 29 日，第十一届董事会第十
五次临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第八次临时会议、2026 年 4 月 28 日召开的
公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，2026 年度公司将与本公司实际控制人
门洪达先生、张伟先生及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业发生购
买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易。2026 年预计全年日常关
联交易额为 19,804.49 万元。
前述事项的详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 18 日、4 月 29 日在指定信
息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会第八次临时董
事会决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易
《北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告》。
预计的公告》、
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计增加 2026 年度公司与本
公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业或担任董事、高级管理人
员的企业发生购买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易的日常关联
交易金额不超过 2,080 万元。
鉴于本次交易的交易对方为本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控
制下企业及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业。根据《深圳证券交
易所股票上市规则（2026 年修订）》的规定，属于关联交易。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司新增 2026 年度日常关联交易
预计金额的公告》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。
该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
赠与现金的议案》。
为支持公司经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟
接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“嘉盛兴迪”）赠与
现金人民币 2,000 万元整。本次嘉盛兴迪赠与公司现金资产，公司无需支付对价、
无任何附加条件、不附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠
与现金由公司根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、
支持公司经营等合法合规用途。
本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处
理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合
伙企业（有限合伙）赠与现金的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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