证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2026-048
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
于 2026 年 10 月 29 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由董事长白雪峰先生
主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第十一次会议审议通过
并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合
相关法律法规及公司制度的要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中油工程 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》
本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提
交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选董事暨聘任总经理的公告》
（公告编号：临
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提
交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选董事暨聘任总经理的公告》
（公告编号：临
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
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