证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-036
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10
月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了
《关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知》。2026 年 10 月 29
日公司第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场
会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
公司董事长张盈主持，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
信额度的议案》；
董事会同意公司及子公司追加向中国进出口银行、中国农业银行等 7
家银行申请最高综合授信 10.5 亿元融资额度。上述额度自董事会审议通
过之日起一年内循环使用。董事会授权公司董事、总经理程鹏在银行的
最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管
理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司追加 2026 年度向银行申请
综合授信额度的公告》
。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期届满，目前所持有公司股票尚
未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规
定，经第一期员工持股计划 2026 年第二次持有人会议审议通过，同意将
公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2027 年 3 月 23 日。
除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏对本议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展
期的公告》
。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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