证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-071
湖北广济药业股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开；
方智先生为现场表决，胡立刚先生、郭韶智先生、刘波先生、石守东先生、刘炜
女士、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
席本次会议；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议
案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2026 年第三季度报告》（公
告编号：2026-072）。
（二）审议通过《关于全资子公司公开挂牌转让湖北长江广济医疗科技有
限公司 51%股权暨关联交易的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因涉及关联交易，关
联董事石守东先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十七次独立董事专门会议审议通过，同意
将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司公开挂牌转让
湖北长江广济医疗科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二十二次会议
决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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