设计总院: 设计总院第五届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：603357 证券简称：设计总院公告编号：2026-043
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决
方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以直接送达、邮件、
电话方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
董事会会议由董事长沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的
议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

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