证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-037
江苏南方卫材医药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表
决结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面、电话和电子邮
件方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度审计机构的议案》
公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-
该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于为董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-039）。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-040）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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