证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-049
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开，会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董
事。本次会议由董事长余亚军先生召集并主持，应出席的董事 9 名，实际出席
的董事 9 名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
经与会董事审议，公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第
三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过,。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第
三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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