股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-062
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7
名，实际参加董事 7 名（其中委托出席 1 人），公司职工董事陶晓芹女士因工作
原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并代为行使表决权。
本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公
司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司 2026 年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提 2026 年前三季度信用减值损失和资产减值损失
的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于计提 2026 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编
号：2026-058）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年度投资计划年中调整的议案》
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于江苏通用科技股份有限公司 2026 年预算方案调整的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司“三重一大”决策制
度实施办法（2026 年修订版）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提名谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于成荣光先生因个人原因辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董
事会总人数的三分之一，根据《公司章程》规定，需补选独立董事。经公司董事
会提名委员会审查，同意提名谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人
（简历详见附件），任期与第七届董事会一致。
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案已经公司董事会提
名委员会审核通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2026 年第四季度大宗物资采购计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于投资建设埃及轮胎生产基地项目的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于投资建设埃及轮胎生产基地项目的公告》（公告编号：2026-059）
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于柬埔寨公司扩产 120 万条半钢胎产能的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于柬埔寨基地扩产 120 万条半钢胎产能的公告》（公告编号：2026-060）
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于清算注销子公司的议案》
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 16 日上午 10:30 召开 2026 年第三次临时股东会，
审议以上需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
附：独立董事候选人简历
谭文浩先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士，中共党员。国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位中心论文评审专家。
历任南京财经大学会计学院讲师、副教授、财务管理系教师党支部书记、会计系
主任，现任南京财经大学会计学院教授、副院长。2026 年 6 月至今，任金陵药
业股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今，任常州强力电子新材料股份有限
公司独立董事。
截至目前，谭文浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公
司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
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