证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-102
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 29
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陈杰先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司 2025 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》和《紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）的有关规定以及
公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次激励计划规定的首次授予股票期权
第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的 430 名激励对象可行权的股票
期权数量为 288.844 万份。
副董事长兼总裁李天池先生、董事兼副总裁岳超先生为本次激励计划激励对
象，为关联董事，回避本议案的表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予
股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注
销 2025 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》和《激励计划》的有关规定以及公司 2025 年第三次临
时股东会的授权，鉴于激励对象因离职不再具备激励对象资格，以及部分激励对
象所属子公司/部门层面业绩考核未达标，公司将注销本次激励计划首次授予的
部分股票期权共计 59.824 万份。
副董事长兼总裁李天池先生、董事兼副总裁岳超先生为本次激励计划激励对
象，为关联董事，回避本议案的表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划首次授予
的部分股票期权的公告》。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修
订<财务管理制度>的议案》。
为加强公司财务管理，规范财务工作，防范财务风险，提高经营效益，根据
《公司法》
《中华人民共和国会计法》
《企业会计准则》
《企业内部控制基本规范》
及其配套指引等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结
合公司实际情况，公司对《紫光国芯微电子股份有限公司财务管理制度》的相关
条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财
务管理制度（2026年10月修订）》。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制
定<对外担保管理制度>的议案》。
为规范公司对外担保行为，防范对外担保风险，保证公司资产安全和保护投
资者的合法权益，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国民
法典》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《紫光国芯微电子股份有限公司对
外担保管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外担保管理制度（2026年10月制定）》。
三、备查文件
特此公告。
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