证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-40
国海证券股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发
出，会议于 2026 年 10 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国
海大厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。张骏董事、倪受彬独立
董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董
事在公司北京/南宁会议室参加会议，公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王海河先生主持。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如
下议案：
一、《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司 2026
年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议公司 2026 年第三季度风险控制指标报
告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审
议通过。公司 2026 年第三季度风险控制指标报告与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于制定<国海证券股份有限公司违规经营投资
责任追究实施办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会
审议通过。
本次会议还听取了《关于公司 2026 年第三季度内部审
计工作情况的报告》。
备查文件：
议；
决议；
议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
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