证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-047
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”）
第九届董事会第四十五次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日 15:30 在光明地产大厦 17 楼智
能会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次
会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了
以下决议：
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第
三十九次会议审议，董事会审计委员会全体委员一致认为：1、公司 2026 年
第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。2、公司编制的 2026 年第三季度报告的内容和格式符合中
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国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出
公司 2026 年前三季度的经营管理和财务状况等事项。3、公司董事会审计委
员会提出本意见前，未发现公司参与 2026 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。因此，董事会审计委员会全体委员同意该议案，
并同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 10 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第
三十九次会议审议并全票同意后，提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 10 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2026-048）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，紧跟资本市场相
关法律法规、交易所监管规则更新要求，为保证《光明地产投资管理办法》
的合规性和实施的有效性，公司对本制度进行修订，本次修订同步优化制度
相关表述，理顺内部权责的全覆盖，提升公司规范化治理与综合管理水平。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第
二十二次会议审议并全票同意后，提交董事会审议。
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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会召开情况说明
四、备查文件
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
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