证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-052
威海市泓淋电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
出。
的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先
生、岳振明先生等 6 人，董事会秘书列席了会议。
事刘立春女士主持。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所记载事项不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三
季度报告》
（公告编号：2026-053）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
经审议，董事会认为：为满足公司战略发展需要，进一步延伸产业链、拓展新能源
汽车配套领域业务，董事会同意公司以自有资金及自筹资金，采用现金方式收购苏州博
睿汽车电器有限公司（以下简称“苏州博睿”）50.66%股权，同时公司全资子公司惠州
市泓淋新能源科技有限公司受让苏州博睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博睿
投资”）32.86%财产份额。本次收购完成后，公司将直接持有苏州博睿 50.66%股权，并
通过博睿投资间接持有苏州博睿 6.90%股权以及博睿投资持有的 21.00%股权对应的表决
权，合计持有苏州博睿 71.66%表决权，成为苏州博睿控股股东。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会审计委员会
第十三次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏
州博睿汽车电器有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。
常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称“常熟泓博”）为公司董事迟少林先
生控制的企业，常熟泓博为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
案》
经审议，董事会认为：在公司收购苏州博睿股权完成前，常熟泓博已与苏州博睿签
署《厂房出租合同》，常熟泓博将位于常熟市高新技术产业园柳州路 8 号厂房二楼区域
出租给苏州博睿，租赁期限自 2024 年 12 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日，年租金为人民币
州博睿与常熟泓博之间的租赁业务被动形成关联交易。该项交易为前期已签署合同的延
续，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
董事会同意该项关联交易。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会审计委员会
第十三次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏
州博睿汽车电器有限公司股权后被动形成关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。
常熟泓博为公司董事迟少林先生控制的企业，常熟泓博为公司关联法人，因此关联
董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
经审议，董事会认为：本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项，公司及子
公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生
影响。因此，董事会同意本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会审计委员会
第十三次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026
年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2026-055）。
常熟泓博、德州锦城电装股份有限公司（以下简称“德州锦城”）为公司董事迟少
林先生控制的企业，常熟泓博、德州锦城均为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生
对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
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